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第一章 金融与金融情报1

一、金融2

1.金融的产生2

2.国际金融的风险3

3.货币与战争4

二、金融博弈6

1.金融博弈的形式6

2.金融博弈源于信息不对称8

3.金融博弈的手段14

三、金融情报17

1.情报理论的多样性17

2.金融与情报的渊源19

3.金融情报的特征23

四、金融情报学26

1.金融情报学的概念26

2.金融情报学的范畴27

3.金融情报学的研究方法28

案例分析31

运河危机下的金融博弈31

第二章 金融情报的搜集36

一、金融情报搜集的原则36

1.针对性原则37

2.真实性原则38

3.时效性原则38

二、金融情报搜集的特点39

1.情报信息的广泛性39

2.部分情报来源的公开性39

3.数据选择的多样性40

4.数据的真实性44

三、金融情报搜集的方式46

1.传统手段与非传统手段相结合46

2.内部资料与外部信息相结合47

3.公开搜集与秘密获取相结合48

四、金融情报搜集的范畴50

1.金融为主，政治相辅50

2.大局与细节相互印证51

3.政治与经济适当延伸51

五、跨境资金流动情报的搜集51

1.资金流向的判断52

2.非经济因素的影响54

3.多方数据的衔接57

六、大数据时代的金融情报搜集59

1.数据应用的广泛性59

2.数据采集的多样性60

3.数据使用的前瞻性62

案例分析63

“惯性思维”是情报搜集的陷阱63

第三章 金融情报的编撰与评估72

一、金融情报材料的选择72

1.材料的可靠性73

2.材料的时效性74

3.材料的适用性74

二、金融情报主题的拟定75

1.自定主题76

2.上级布置77

3.临时拟定79

三、金融情报的格式80

1.标题鲜明醒目80

2.现象描述简略81

3.原因分析中肯81

4.建议与对策可行82

5.篇幅不宜太长83

四、金融情报的评估84

1评估是情报之魂84

2.评估切忌急功近利87

3.避开情报评估的陷阱90

五、金融情报的预测与预警93

1.预测要合理93

2.预警要慎重96

3.把握预测与预警的度97

六、金融情报的报送与传递100

1.信息垄断与信息共享101

2.情报扣压102

3.情报终止103

案例分析104

一、一份关于人民币跨境套利的预测报告104

二、用逆向思维观察货币现象——对加息悖论的研究114

第四章 金融战略情报与金融战术情报119

一、金融战略的制约因素119

1.经济基础120

2.国家利益121

3.军事实力121

4.科技发展121

5.地理条件122

二、金融战略的实施条件122

1.综合布局122

2.与时俱进123

3.长远规划123

4.周密部署124

三、金融战略情报的类型124

1.基本描述类125

2.动态报告类125

3.预测评估类126

四、金融战术情报127

1.金融战术情报的形式127

2.金融战术情报的运用127

五、战略情报与战术情报的关系128

1.战略与战术的转变128

2.战略情报与战术情报的协调132

案例分析133

一、一份建议我国银行暂缓在A股上市的战术情报133

二、一份价值连城的金融战略情报137

第五章 金融情报人员141

一、金融情报人员的素质141

1.基本素质141

2.人员水平决定情报质量143

二、金融情报人员的基本条件145

1.专业基础好145

2.思维灵敏度高146

3.写作能力强147

4.工作经验丰富147

三、金融情报人员的职业147

1.国家情报机构人员147

2.专业研究机构人员148

3.金融从业人员150

四、金融情报人员的定位152

1.持续学习的能力152

2.宽广的胸襟153

3.立足本职工作154

案例分析155

一、一份来自基层的金融情报155

二、银行业务引发的一份“建议与对策”161

第六章 金融情报机构169

一、反洗钱的金融情报机构169

1.金融情报机构的多样性169

2.国际反洗钱金融情报机构171

3.中国反洗钱金融情报机构172

二、金融体制内的情报信息机构173

1.美国的金融情报署173

2.中国“一行三会”金融情报信息网络175

3.中国金融体制内情报信息的局限性178

三、国家情报机构180

1.美国国家情报部门180

2.中国国家情报机构181

3.美国中情局的金融情报研究182

四、综合性的信息情报机构185

1.经济新闻机构185

2.中国的政务信息系统189

3.经济、金融研究的智库191

案例分析192

情报失误引发的金融风险192

第七章 金融决策机构199

一、高层金融决策机构199

1.国家安全委员会199

2.中国的金融决策机构201

3.国际金融武器的运用203

二、高层金融监管机构（一）204

1.美国的财政部205

2.中国的财政部206

3.中美财政部的区别207

4.财政部的两种类型208

三、高层金融监管机构（二）209

1.中央银行产生的渊源209

2.美国联邦储备银行215

3.中国的“一行三会”219

四、中美高层次的情报产品221

1.美国高层的情报产品221

2.中国高层的信息简报222

3.情报产品的整合224

案例分析225

民意与专家决策225

第八章 金融情报机构与决策机构的关系234

一、情报机构与决策机构的复杂关联234

1.情报与决策的相互影响234

2.情报机构与决策机构应相互独立235

3.情报失误的危害237

二、金融情报机构与决策机构的统一性238

1.金融决策的盲点238

2.金融情报引导金融决策240

3.金融决策中的部门利益242

三、金融情报独立的倾向244

1.中央银行的独立性245

2.决策中的民粹主义思潮249

3.精英治国的实践250

四、金融情报机构的定位253

1.情报分析为真理服务253

2.情报机构不制定政策254

3.决策失误与责任追究254

案例分析256

部门利益与金融改革256

第九章 金融反情报267

一、金融反情报268

1.金融业防谍的必要性268

2.金融业的数据保密269

3.数据泄密的危害270

二、金融反情报的防卫273

1.关键岗位人员的背景审查275

2.“测谎仪”的使用277

3.杜绝“裸官”279

三、金融反情报的进攻（一）280

1.噪声干扰280

2.拒止与欺骗281

3.隐蔽行动282

四、金融反情报的进攻（二）284

1.舆论对金融战略的影响与误导285

2.献计献策的“造纸厂”286

3.“华盛顿共识”诱发的金融危机289

五、影响金融决策的间谍290

1.一种特殊的间谍290

2.冀朝鼎的故事291

3.间谍怀特的故事294

4.他们改写了历史298

案例分析301

“千人计划”与金融人才引进301

第十章 香港的金融情报305

一、香港的特殊性305

1.香港是世界情报之都306

2.香港是世界金融中心307

3.香港金融与中国内地高度关联307

二、香港的金融情报搜集308

1.香港的金融情报人员309

2.香港的金融情报搜集手段310

3.香港的金融情报评估311

三、香港的金融情报要点312

1.对金融体系稳定的观察312

2.人民币离岸中心的研究314

3.外资金融机构的动向320

四、香港的反洗钱情报321

1.香港的反洗钱定义321

2.香港的反洗钱法规322

3.香港的反洗钱情报共享324

案例分析324

一、人民币汇率遭遇一场特别攻击324

二、人民币与美元再次决战香港的兵棋推演331

附录341

一、参考文献341

二、政策法规342

三、全球智库排行榜352

四、埃格蒙特集团：全球金融情报机构名录356