图书介绍
国际反洗钱重要文献选读PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 欧阳卫民主编 著
- 出版社： 北京：中国金融出版社
- ISBN：7504936200
- 出版时间：2005
- 标注页数：245页
- 文件大小：7MB
- 文件页数：258页
- 主题词：金融－刑事犯罪－文献－汇编－世界－英文
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图书目录
联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约（1988）1
联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》（1999）4
联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》（1999）63
联合国打击跨国有组织犯罪公约（2000）67
联合国反腐败公约（2003）73
国际货币基金组织《金融体系滥用、金融犯罪和洗钱的背景材料》78
巴塞尔银行监管委员会《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》（1998）96
欧洲议会和欧盟理事会《关于修订理事会〈关于防止利用金融系统洗钱的指令〉的指令》（2001）103
欧盟理事会《关于协调各成员国金融情报机构在交换情报方面合作的决定》（2000年10月17日）117
反洗钱金融行动特别工作组《四十条建议》（2003）124
反洗钱金融行动特别工作组《反恐怖融资特别建议》168
反洗钱金融行动特别工作组《确定反洗钱非合作国家或地区的标准与政策》173
反洗钱金融行动特别工作组《金融机构侦查恐怖融资指南》187
加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组《十九条建议》207
加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组《金斯敦宣言》214
埃格蒙特集团《埃格蒙特集团宗旨声明》（2003）219
沃尔夫斯堡集团《反洗钱原则》（2002）227
沃尔夫斯堡集团制止恐怖融资的声明239