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依法严厉打击经济犯罪的有力武器（代序）1

第一章 概述4

第二章 走私假币犯罪案件追诉标准20

第三章 妨害对公司、企业的管理秩序犯罪案件追诉标准31

第一节 虚报注册资本案31

第二节 虚假出资、抽逃出资案49

第三节 欺诈发行股票、债券案60

第四节 提供虚假财会报告案72

第五节 妨害清算案93

第六节 隐匿、销毁会计资料案122

第七节 公司、企业人员受贿案131

第八节 对公司、企业人员行贿案138

第九节 非法经营同类营业案145

第十节 为亲友非法牟利案152

第十一节 签订、履行合同失职被骗案160

第十二节 国有公司、企业、事业单位人员失职案169

第十三节 国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案179

第十四节 徇私舞弊低价折股、出售国有资产案186

第四章 破坏金融管理秩序犯罪案件追诉标准196

第一节 伪造货币案196

第二节 出售、购买、运输假币案211

第三节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币案223

第四节 持有、使用假币案237

第五节 变造货币案249

第六节 擅自设立金融机构案261

第七节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案279

第八节 高利转贷案294

第九节 非法吸收公众存款案307

第十节 伪造、变造金融票证案321

第十一节 伪造、变造国家有价证券案331

第十二节 伪造、变造股票、公司、企业债券案340

第十三节 擅自发行股票、公司、企业债券案351

第十四节 内幕交易、泄露内幕信息案368

第十五节 编造并传播证券、期货交易虚假信息案390

第十六节 诱骗投资者买卖证券、期货合约案404

第十七节 操纵证券、期货交易价格案418

第十八节 违法向关系人发放贷款案434

第十九节 违法发放贷款案449

第二十节 用账外客户资金非法拆借、发放贷款案468

第二十一节 非法出具金融票证案488

第二十二节 对违法票据承兑、付款、保证案496

第二十三节 逃汇案503

第二十四节 骗购外汇案512

第二十五节 洗钱案524

第五章 金融诈骗犯罪案件追诉标准534

第一节 集资诈骗案534

第二节 贷款诈骗案543

第三节 票据诈骗案559

第四节 金融凭证诈骗案572

第五节 信用证诈骗案582

第六节 信用卡诈骗案594

第七节 有价证券诈骗案619

第八节 保险诈骗案625

第六章 危害税收征管犯罪案件追诉标准640

第一节 偷税案640

第二节 抗税案656

第三节 逃避追缴欠税案663

第四节 骗取出口退税案672

第五节 虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票案681

第六节 伪造、出售伪造的增值税专用发票案694

第七节 非法出售增值税专用发票案702

第八节 非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票案707

第九节 非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票案713

第十节 非法制造、出售非法制造的发票案720

第十一节 非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案726

第十二节 非法出售发票案733

第七章 侵犯知识产权犯罪案件追诉标准739

第一节 假冒注册商标案739

第二节 销售假冒注册商标的商品案748

第三节 非法制造、销售非法制造的注册商标标识案754

第四节 假冒专利案759

第五节 侵犯商业秘密案763

第八章 扰乱市场秩序犯罪案件追诉标准769

第一节 损害商业信誉、商品声誉案769

第二节 虚假广告案774

第三节 串通投标案780

第四节 合同诈骗案786

第五节 非法经营案795

第六节 非法转让、倒卖土地使用权案809

第七节 中介组织人员提供虚假证明文件案816

第八节 中介组织人员出具证明文件重大失实案823

第九节 逃避商检案829

第九章 侵占、挪用犯罪案件追诉标准836

第一节 职务侵占案836

第二节 挪用资金案841

第三节 挪用特定款物案848