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北京市金融领域职务犯罪预防调查报告1

第一章 授信审批环节21

树业绩收贿赂两不误 退赃款入牢笼无路行——北京农村商业银行股份有限公司某支行原行长韩某受贿案21

授信贷款结朋友 以权谋私追刑责——中信实业银行某分行原行长李某受贿案27

帮企业审批贷款 “副行长”受贿获刑——中国建设银行某分行原副行长李某受贿案33

贷款审批有玄机 收受干股终自首——中国农业银行北京市某支行原行长王某某受贿案41

明知授信不能办 吃饭收钱不含糊——中国民生银行某部北京市场部原市场副总监杨某非国家工作人员受贿案46

贷款审批受贿索贿 虚假咨询疯狂敛财——国家开发银行某局风险管理处原副处长胡某受贿案52

假贷款“隐藏”十年 真挪用难逃法网——中国工商银行北京市某支行商业信贷科原信贷员屈某挪用公款案58

贷款审核走过场 收受回扣进班房——中国农业银行北京市某支行分理处原主任许某、中国农业银行北京市某支行公司业务部原信贷员王某共同受贿案64

介绍贿赂索好处 “朋友相帮”进监狱——中国农业银行某分行银行卡部原职员仲某受贿案70

枕边风吹跑前程 爱好钟表断仕途——甲银行原行长王某受贿案75

第二章 融资担保环节83

降费率私收好处 轻审查国资受损——北京万佳投资担保有限责任公司原项目经理熊某受贿、国有企业人员失职案83

担保公司正副经理 双双落马皆因贪欲——北京市某投资担保有限公司原总经理王某、原副总经理荣某受贿案89

融资收购牵线搭桥 因利反目竹篮打水——蓝海证券公司某营业部原副经理戴某介绍贿赂案96

第三章 投资理财环节105

公司行贿为中标 “期权”腐败断前程——中国建设银行北京分行某支行原行长王某单位行贿案105

国债托管藏猫腻 金融巨贪判死缓——某证券公司投资管理总部原董事总经理王某某贪污案111

贪融资利差 毁锦绣前程——某信托投资有限责任公司原项目经理邵某贪污案117

国库高官幕后深藏 利益输送暗度陈仓——财政部国库支付中心某管理处原处长张某、某国际证券有限责任公司定息收益部原副总经理柴某受贿案123

债券交易谋私利 事后“感谢”收好处——中国某银行金融市场部原副总经理宋某受贿案131

冲冠一怒为红颜 辉煌人生徒唏嘘——某信用保险公司原总经理，某财产保险有限责任公司原副总经理唐某受贿、国有公司人员滥用职权案137

第四章 外汇管理环节147

外汇司长交友为交易 受贿徇私少罚或不罚——某外汇管理部门管理检查司原司长许某某受贿案147

外汇专家涉贪腐 自我膨胀毁前程——某外汇管理部门资本项目管理司原司长邹某受贿案153

第五章 外勤管理环节161

住房资金数额大 行长吸存走邪路——中国某银行西二环支行原副行长冯某行贿案161

挪用公款倒外汇 赚了小钱吃大亏——中国银行北京分行某分理处原外勤员郝某挪用公款、伪造事业单位印章案167

筹办会议收受回扣 受贿六万领罪受罚——北京市某区金融服务办公室原主任、某区发展和改革委员会原副主任王某受贿案172

第六章 财务管理环节181

挪用公款一日还 “好心”借钱成共犯——北京农村商业银行某支行原职员娄某挪用公款案181

交换柜员位微权重 虚构票据挪用百万——中国农业银行北京某支行营业部原职员唐某某挪用公款案188

“小金库”损公肥私 尝恶果自掘坟墓——中国人民财产保险股份有限公司北京某支公司原副总经理吴某某、原会计王某某贪污案194

小职员“巧”用系统漏洞 贪便宜葬送大好前程——北京市某区房地产交易权属发证中心原收费员李某等四人共同贪污案200

保险公司“一把手” 挪用行贿为哪般——中国人民财产保险股份有限公司北京某支公司原总经理张某某挪用公款、行贿案206

亲属买车伸“援手” 套取公款来报销——某保险公司北京市分公司燕山支公司原调研员张某、原总经理助理魏某贪污案213

主任变身财神爷 公款挪用借朋友——中国农业银行北京市分行密云县支行某分理处原主任张某挪用公款案218

藏在幕后当“军师” 贪占公款千余万——北京市农村商业银行某支行原职员张某某贪污案225

出国考察高开发票 侵吞公款锒铛入狱——中国人民银行总行某中心原副主任史某贪污案232

第七章 金融涉密环节239

国家秘密岂容泄露 博士硕士纷纷落马——某银行金融研究所货币金融史研究室原副主任伍某等六人故意泄露、非法获取国家秘密系列案239

专研业务越底线 自毁前程空悲切——某证券股份有限公司原宏观经济分析师付某非法获取国家秘密案246

附录254

后记313