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第一编 经济欺诈总论1

第一章 经济欺诈概述1

第一节 经济欺诈的概念与构成要件1

一、经济生活中的不正当竞争行为1

二、经济欺诈的概念2

三、欺诈行为的构成要件4

第二节 经济欺诈的特征5

第三节 经济欺诈的种类11

第二章 经济欺诈的成因14

第一节 经济欺诈的社会原因14

第二节 经济欺诈的个体原因18

一、急功近利，急于求成，促使欺诈行为人产生主观罪错。21

二、“一锤子”买卖的侥辜心理引起经济欺诈的屡屡发生21

三、自己曾是受害者，转而又去欺诈别人21

第三章 经济欺诈的对策24

一、经济欺诈的法律对策24

二、经济欺诈的经济行政对策28

三、经济欺诈的社会对策30

第二编 金融欺诈篇32

第一章 银行贷款欺诈与反欺诈32

第一节 银行贷款欺诈概述32

一、银行贷款的概述32

二、银行贷款欺诈的概念32

三、银行贷款欺诈的现状32

四、银行贷款欺诈的成因33

五、银行贷款欺诈的的对策36

第二节 银行贷款欺诈的表现形式38

一、假冒银行公章，伪造资信证明诈骗银行贷款39

二、企业靠多头开户，母体裂变等手段骗取银行信任与贷款并造成银行资产流失39

三、利用银行在信贷担保中存在的问题进行贷款欺诈40

四、“权钱交易”，收受贿赂违反规定发放巨额贷款43

五、以破产、保险、兼并等方式转移债务，逃避还款义务45

第三节 银行贷款欺诈的法律责任48

一、银行贷款欺诈的行政法律责任48

二、银行贷款欺诈的民事法律责任49

三、银行贷款欺诈的刑事法律责任50

第二章 票据欺诈与反欺诈55

第一节 票据欺诈概述55

一、票据概述55

二、票据欺诈的概念59

三、票据欺诈的现状59

四、票据欺诈的成因60

五、票据欺诈的表现形式及对策61

第二节 票据欺诈的分类表现形式64

一、汇票的欺诈64

二、本票的欺诈77

三、支票欺诈80

第三节 票据欺诈的法律责任84

一、票据欺诈的行政责任84

二、票据欺诈的民事责任86

三、票据欺诈的刑事责任87

第三章 证券欺诈与反欺诈90

第一节 证券欺诈概述90

一、证券、概述90

二、证券欺诈的概念92

三、证券欺诈的现状94

四、证券欺诈的成因95

五、证券欺许的对策96

第二节 证券欺诈的表现形式99

一、内幕交易99

二、操纵市场106

三、虚假陈述行为115

四、欺诈客户118

第三节 证券欺诈的法律责任129

一、证券欺诈的行政责任129

二、证券欺诈的民事责任130

三、证券欺诈的刑事责任131

第四章 信用证欺诈与反欺诈135

第一节 信用证欺诈概述135

一、信用证概述135

二、信用证欺诈的概念137

三、信用证欺诈的现状137

四、信用证欺诈的我国。137

五、信用证欺诈的防范对策138

第二节 信用证欺诈的表现形式138

一、假冒信用证欺诈138

二、软条款信用证欺诈142

三、伪造单据的信用证欺诈144

四、申请人欺诈犯罪149

五、申请人伙同开让行欺诈犯罪151

六、受益人欺诈犯罪152

第三节 信用证欺诈的法律责任154

第五章 期货欺诈与反欺诈157

第一节 期货欺诈概述157

一、欺诈概述157

二、期货欺诈的概念161

三、期货欺诈的现状162

四、期货欺诈的成因164

五、期货欺诈的对策167

第二节 期货欺诈的表现形式178

一、国外期货交易法对期货欺诈行为及其表现样态的规定178

二、我国现行法规中对欺诈行为的表现样态的规定179

三、我国期货交易实践中的欺诈行为181

第三节 期货欺诈的法律责任189

一、期货欺诈的行政责任189

二、期货欺诈的民事责任190

三、期货欺诈的刑事责任192

第六章 金融租赁欺诈与反欺诈196

第一节 金融租赁欺诈概述196

一、金融租赁概述196

二、金融租赁欺诈的概念204

三、金融租赁期诈的现状205

四、金融租赁欺诈产生的原因206

五、金融租赁欺诈的对策207

第二节 金融租赁欺诈的表现形式218

一、利用法律不健全进行欺诈219

二、利用交易对方业务不熟练进行欺诈220

三、利用假“融资”真“借贷”进行诈骗220

四、利用租赁设备进行欺诈221

五、承租人擅自处分租赁物意图欺诈222

六、退交货欺诈222

第三节 金融租赁欺诈的法律责任223

一、行政责任223

二、金融租赁欺诈的民事责任223

三、金融欺诈的刑事责任223

第七章 信用卡欺诈与反欺诈223

第一节 信用卡欺诈概述223

一、信用卡概述223

二、信用卡欺诈的概念及其特征227

三、信用卡欺诈的现状228

四、信用卡欺诈成因230

五、信用卡欺诈的对策233

第二节 信用卡欺诈的表现形成237

一、使用伪造的信用卡237

二、使用作废的信用卡237

三、伪造假身份证件、假证明材料骗领信用卡238

四、冒用他人信用卡进行诈骗239

五、恶意透支239

六、特约商户用“信用卡优惠购物”骗取银行资金241

七、真刷卡假消费欺诈242

第三节 信用卡欺诈的法律责任242

一、行政责任242

二、民事责任242

三、刑事责任。246

第八章 货币期诈与反期诈249

第一节 货币诈概述249

一、货币概述249

二、货币欺诈的概念及特征251

三、货币欺诈的现状252

四、货币欺诈行为成因252

五、货币欺诈的对策253

第二节 货币欺诈的表现形式269

一、伪造货币269

二、变造货币270

三、出售、购买伪造的伪造的货币271

四、运输伪造、变造的货币271

五、持有、使用伪造、变造的货币271

六、金融机构工作人员人以伪造的货币换取货币271

七、走私伪造的货币272

八、非法使用人民币图样272

九、印刷、发售代币票券，在市场上流通272

第三节 货币欺诈的法律责任272

一、行政责任272

二、刑事责任272

第三编 保险欺诈与反欺诈276

第一章 保险欺诈概述276

一、保险概述276

二、保险欺诈的概念281

三、保险欺诈的现状283

四、保险欺诈的成因284

五、防范保险欺诈对策286

第二章 保险欺诈的表现形式292

一、保险欺诈的主要表现形式292

二、具体保险业务中的欺诈形式及反欺诈方式297

第三章 保险欺诈的法律责任307

一、保险欺诈的行政责任307

二、保险欺诈的民事责任307

三、保险欺诈的刊事责任308

第四编 税收欺诈与反欺诈312

第一章 税收欺诈概述312

一、税收概述312

二、税收欺诈的概念与特征315

三、税收欺诈的现状316

四、税收欺诈的原因317

五、税收欺诈的对策320

第二章 税收欺诈的表现形式322

一、偷税322

二、逃避追缴久税款324

三、骗取国家出口追税325

四、征税人员税收舞弊326

五、税收欺诈工具—发票327

第三章 税收欺诈的法律责任335

一、税收欺诈法律责任335

二、税收欺诈的行政责任336

三、税收欺诈的刑事责任338

第五编 破产欺诈与反欺诈345

第一章 破产欺诈概述345

一、破产概述345

二、破产欺诈的概念349

第二章 破产欺诈的现状354

第三章 破产欺诈的成因358

第四章 破产欺诈行为的对策362

第五章 破产欺诈的表现形式364

第六章 破产欺诈行为的法律责任366

一、行政处分366

二、民事责任（又称经济处罚）367

三、刑事责任367

第六编 知识产权欺诈与反欺诈369

第一章 商标欺诈与反期诈369

第一节 商标欺诈概述369

一、商标欺诈概念369

二、商标欺诈的概念376

三、商标欺诈的现状与成因378

四、商标欺诈的对策378

第二节 商标欺诈的表现形式379

第三节 商标欺诈的法律责任382

一、行政责任382

二、民事责任383

三、刑事责任384

第二章 专利欺诈与反欺诈385

第一节 专利欺诈概述385

一、专利概念385

二、专利欺诈的概念386

三、专利欺诈的现状387

四、专利欺诈的成因388

五、专利欺诈的对策389

第二节 专利欺诈的表现形式390

第三节 专利欺诈的法律责任406

一、专利欺诈的行政责任406

二、民事责任408

三、专利欺诈的刑事责任409

第三章 著作权欺诈与反欺诈411

第一节 著作权欺诈概述411

一、著作权欺诈概述411

二、著作权欺诈的概念419

三、著作权欺诈的现状与成因421

四、著作权欺诈的对策422

第二节 著作权欺诈的表现形式423

第三节 著作权欺诈的法律责任431

一、行政责任431

二、民事责任432

三、刑事责任433

第七编 经济合同欺诈与反欺诈435

第一章 经济合同欺诈概述435

一、经济合同概述435

二、经济合同欺诈的概念436

三、经济合同欺诈的现状437

四、经济合同欺诈的成因437

五、经济合同欺诈的防范对策439

第二章 经济合同欺诈的表现形式442

一、房地产合同欺诈的表现形式443

二、建设工程承包合同欺诈的表现形式446

三、货物运输合同欺诈的表现形式450

第三章 经济合同欺诈的法律责任459

一、经济合同欺诈的行政法律责任459

二、经济合同欺诈的民事法律责任460

三、经济合同欺诈的刑事法律责任462

第八编 产品欺诈与反欺诈466

第一章 产品欺诈概述466

一、产品概述466

二、产品欺诈的概念467

三、产品欺诈的现状469

四、产品欺诈的成因471

五、产品欺诈的对策474

第二章 产品欺诈的表现形式477

一、掺杂使假、以假充真477

二、以次充好，以不合格产品冒充合格产品478

三、计量不准确478

四、伪造、冒用产地、厂名及厂址等479

五、伪造或冒用质量标志480

六、假冒他人注册商标480

七、故意隐瞒产品真实情况482

第三章 产品欺诈的法律责任483

一、产品欺诈的行政责任483

二、产品欺诈的民事责任486

三、产品欺诈的刑事责任487

第九编 拍卖欺诈与反欺诈504

第一章 拍卖欺诈概述504

一、拍卖概述504

二、拍卖欺诈的概念及特征506

三、拍卖欺诈的现状506

四、拍卖欺诈的成因507

五、拍卖欺诈的对策508

第二章 拍卖欺诈的表现形式508

一、拍卖心理欺诈508

二、拍卖欺诈的形式511

第三章 拍卖欺诈的法律责任519

一、行政责任519

二、民事责任520

三、刑事责任521

第十编 广告欺诈与反欺诈525

第一章 广告欺诈概述525

一、广告概述525

二、广告欺诈的概念、特征527

三、广告欺诈的现状528

四、广告欺诈的成因530

五、广告欺诈的对策531

第二章 广告欺诈的表现形式535

一、作出不能实现或根本不准备实现的许诺535

二、任意夸大商品的优点或用途536

三、隐瞒商品的缺陷，甚至隐瞒对人体有害方面的问题，以骗取他人财物537

四、把质量低劣的商品说成优质商品以吸引消费者购买537

五、利用消费者缺少某些商品知识而对消费者进行愚弄538

第三章 广告欺诈的法律责任539

一、广告欺诈的行政责任539

二、广告欺诈的民事责任542

三、广告欺诈的刑事责任544

第十一编 担保欺诈与反欺诈551

第一章 担保欺诈概述551

一、担保概述551

二、担保欺诈的概念、特征555

三、担保欺诈的现状555

四、担保欺诈的成因556

五、担保欺诈的对策557

第二章 担保欺诈的表现形式558

第三章 担保欺诈的法律责任566

一、行政责任566

二、民事责任566

三、刑事责任567

第十二编 集资欺诈与反欺诈568

第一章 集资欺诈概述568

一、集资概述568

二、集资欺诈的概念571

三、集资欺诈的现状571

四、集资欺诈的特点572

五、集资欺诈的成因574

六、集资欺诈的对策576

第二章 集资欺诈的表现形式577

一、地下银行577

二、抬会578

三、股票集资欺诈579

四、债券集资欺诈581

五、非法彩票集资欺诈584

六、名目繁多的内部集资585

七、建房集资欺诈586

第三章 集资欺诈的法律责任587

一、行政责任587

二、民事责任587

三、刑事责任588

第十三编 国际贸易欺诈与反欺诈597

第一章 国际贸易欺诈概述597

一、国际贸易概述597

二、国际贸易欺诈的概念、特征600

三、国际贸易欺诈的历史回顾和现状600

四、国际贸易欺诈的成因601

五、国际贸易欺诈的对策603

第二章 国际贸易欺诈的表现形式610

一、国际贸易的担保欺诈610

二、信用证欺诈615

三、国际贸易欺诈与不正确说明626

四、汇付欺诈628

五、托收欺诈629

六、国际技术贸易中的欺诈632

第三章 国际贸易欺诈的法律责任633

一、国际贸易欺诈的行政责任633

二、国际贸易欺诈的民事责任634

三、国际贸易欺诈的刑事责任636

第十四编 国际海事欺诈与反欺诈637

第一章 国际海事欺诈概述637

一、国际海事概述637

二、国际海事欺诈的概念645

三、国际海事欺诈的现状645

第二章 国际海事欺诈的成因645

第三章 国际海事欺诈的防范648

第四章 国际海事欺诈的表现形式659

一、文件诈骗659

二、租船欺诈668

三、鬼船欺诈674

第五章 国际海事欺诈的法律责任682

一、国际社会处理国际海事欺诈的现状682

二、对国际海事欺诈的民事制裁684

三、对国际海事欺诈的刑事制裁687

附录690

有关惩治经济欺诈的法律法规690

惩治经济合同欺诈的法律法规690

中华人民共和国经济合同法690

第一章 总则690

第二章 经济合同的订立和履行691

第三章 经济合同的变更和解除694

第四章 违反经济合同的责任694

第五章 经济合同纠纷的调解和仲裁697

第六章 经济合同的管理698

第七章 附则698

中华人民共和国城市房地产管理法700

第一章 总则700

第二章 房地产开发用地700

第三章 房地产开发702

第四章 房地产交易703

第五章 房地产权属登记管理705

第六章 法律责任706

第七章 附则706

惩治金融欺诈的法律法规707

全国人民代表大会常务委员会惩治破坏金融秩序犯罪的决定707

惩治货币欺诈的有关法律法规711

中华人民共和国中国人民银行法711

第一章 总则711

第二章 组织机构712

第三章 人民币712

第四章 业务713

第五章 金融监督管理713

第六章 财务会计714

第七章 法律责任714

第八章 附则715

中华人民共和国商业银行法716

第一章 总则716

第二章 商业银行的设立和组织结构717

第三章 对存款人的保护719

第四章 贷款和其他业务的基本原则719

第五章 财务会计721

第六章 监督管理721

第七章 接管和终止722

第八章 法律责任723

第九章 附则724

关于坚决制止乱集资和加强债券发行管理的通知725

股票发行与交易管理暂行条例727

第一章 总则727

第二章 股票的发行727

第三章 股票的交易731

第四章 上市公司的收购732

第五章 保管、清算和过户734

第六章 上市公司的信息披露734

第七章 调查和处罚736

第八章 争议的仲裁737

第九章 附则738

禁止证券欺诈行为暂行办法740

中华人民共和国公司法（节录）744

最高人民法院关于办理伪造国家货币、贩运伪造的国家货币、走私伪造的货币犯罪案件具体应用法的若干问题的解释747

中国人民银行、公安部、海关总署反假人民币工作紧急会议纪要749

国内贸易部关于加强信用卡管理的若干规定751

中华人民共和国票据法752

第一章 总则752

第二章 汇票754

第三章 本票758

第四章 支票759

第五章 涉外票据的法律适用760

第六章 法律责任761

第七章 附则761

工业品生产资料期货交易所管理暂行办法762

第一章 总则762

第二章 交易所的设立和管理762

第三章 组织机构763

第四章 会员763

第五章 交易规则763

第六章 价格、结算与交割764

第七章 监督、处罚764

第八章 附则765

国务院办公厅转发国务院证券委员会关于坚决制止期货市场盲目发展若干意见请示的通知766

国务院办公厅转发国务院证券委员会关于停止钢材、食糖、煤炭期货交易请示的通知769

国务院办公厅转发国务院证券委员会关于暂停粳米、菜籽油期货交易和进一步加强期货市场管理请示的通知770

关于暂停粳米、菜籽油期货交易和进一步加强期货市场管理的请示770

外汇期货业务管理试行办法772

第一章 总则772

第二章 外汇期货交易业务的审批772

第三章 外汇期货业务管理773

第四章 附则774

惩治产品欺诈的有关法律法规775

中华人民共和国产品质量法775

第一章 总则775

第二章 产品质量的监督管理775

第三章 生产者、销售者的产品质量责任和义务776

第四章 损害赔偿777

第五章 罚则778

第六章 附则780

中华人民共和国农业法（节录）781

中华人民共和国反不正当竞争法782

第一章 总则782

第二章 不正当竞争行为782

第三章 监督检查783

第四章 法律责任784

第五章 附则785

中华人民共和国标准化法实施条例（节录）786

中华人民共和国产品质量认证管理条例（节录）788

中华人民共和国标准化法（节录）789

中华人民共和国计量法（节录）792

国家工商行政管理关于贯彻执行《期货经纪公司登记管理暂行办法》有关问题的通知793

最高人民法院印发《关于审理期货纠纷案件座谈会纪要》的通知795

中华人民共和国保险法799

第一章 总则799

第二章 保险合同799

第三章 保险公司806

第四章 保险经营规则808

第五章 保险业的监督管理809

第六章 保险代理人和保险经纪人810

第七章 法律责任811

第八章 附则813

中华人民共和国著作权法814

第一章 总则814

第二章 著作权815

第三章 著作权许可使用合同817

第四章 出版、表演、录音录像、播放818

第五章 法律责任820

第六章 附则821

中华人民共和国著作权法实施条例822

第一章 一般规定822

第二章 著作权行政管理部门823

第三章 著作权的归属与行使824

第四章 著作权许可使用合同826

第五章 与著作权有关权益的行使与限制826

第六章 罚则827

第七章 附则827

关于适用《全国人民代表大会常务委员会关于惩治侵犯著作权的犯罪的决定》若干问题的解释829

计算机软件保护条例830

第一章 总则830

第二章 计算机软件著作权831

第三章 计算机软件的登记管理832

第四章 法律责任833

第五章 附则834

实施国际著作权条约的规定835

国家版权局关于执行中美知识产权谅解备忘录双边著作权保护条款的通知837

附录：惩治商标欺诈有关的法律法规838

中华人民共和国商标法838

第一章 总则838

第二章 商标注册的申请839

第三章 商标注册的审查和核准839

第四章 注册商标的续展、转让和使用许可840

第五章 注册商标争议的裁定840

第六章 商标使用的管理840

第七章 注册商标专用权的保护841

第八章 附则842

最高人民法院关于假冒商标案件两个问题的批复843

最高人民法院关于个人非法制造、销售他人注册商标标识而构成犯罪的应按假冒商标罪惩处的批复844

最高人民法院关于侵犯商标专用权如何计算损失赔偿额和侵权期间问题的批复（节录）845

国家工商行政管理局关于商标印刷管理暂行办法846

国家工商行政管理局关于商标法实施细则第三十四条所述“非法印制”的解释848

最高人民法院关于严厉打击生产和经销假冒伪务商品的犯罪活动的通知（节录）849

保护工业产权巴黎公约850

专利合作条约866

惩治专利欺诈的有关法律法规867

中华人民共和国专利法867

第一章 总则867

第二章 授予专利权的条件869

第三章 专利的申请869

第四章 专利申请的审查和批准870

第五章 专利权的期限、终止和无效871

第六章 专利实施的强制许可872

第七章 专利权的保护872

第八章 附则873

最高人民法院关于开展专利审判工作的几个问题的通知874

最高人民法院关于专利纠纷案件管辖问题的复函876

最高人民法院关于审理专利纠纷案件若干问题的解答877

惩治广告欺诈行为其它的有关法律879

第五节 惩治广告欺诈犯罪的政策法律规定879

中华人民共和国广告法879

惩治税收欺诈的有关法律法规885

全国人大常委会关于惩治偷税、抗税犯罪的补充规定885

最高人民法院、最高人民检察院关于办理偷税、抗税刑事案件具体应用法律的若干问题的解释887

中华人民共和国税收征收管理法（节录）889

中华人民共和国税收征收管理法实施细则（节录）892

中华人民共和国印花税暂行条例（节录）893

中华人民共和国筵席税暂行条例（节录）894

国务院关于整顿税收秩序加强税收管理的决定（节录）895

中华人民共和国外资企业法实施细则（节录）896

中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法（节录）897

中华人民共和国国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则（节录）898

最高人民检察院、最高人民法院、国家税务局关于印发《关于办理偷税、抗税案件追缴税款统一由税务机关缴库的规定》的通知899

附：关于办理偷税抗税案件追缴税款统一由税务机关缴库的规定900

关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定900

最高人民法院关于适用《全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定》的若干问题的解释903

中华人民共和国发票管理办法（节录）905

惩治破产欺诈有关的法律法规906

中华人民共和国企业破产法（试行）906

第一章 总则906

第二章 破产申请的提出和受理906

第三章 债权人会议907

第四章 和解和整顿908

第五章 破产宣告和破产清算908

第六章 附则910

最高人民法院关于贯彻执行《中华人民共和国企业破产法（试行）若干问题的意见》911

惩治经济欺诈的综合性法律法规主司法解释917

中华人民共和国刑法917

第一编 总则919

第一章 刑法的任务、基本原则和适用范围919

第二章 犯罪920

第三章 刑罚922

第四章 刑罚的具体运用925

第五章 其他规定928

第二编 分则929

第一章 危害国家安全罪929

第二章 危害公共安全罪930

第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪933

第四章 侵犯公民人身权利、民主权利罪947

第五章 侵犯财产罪950

第六章 妨害社会管理秩序罪951

第七章 危害国防利益罪962

第八章 贪污贿赂罪964

第九章 渎职罪966

第十章 军人违反职责罪968

附则970

最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释972

中华人民共和国民民法通则（节录）976

惩治担保欺诈有关的法律法规980

中华人民共和国担保法980

第一章 总则980

第二章 保证980

第三章 抵押983

第四章 质押986

第五章 留置988

第六章 定金988

第七章 附则989

惩治拍卖欺诈有关的法律法规990

中华人民共和国拍卖法990

第一章 总则990

第二章 拍卖标的991

第三章 拍卖当事人991

第四章 拍卖程序993

第五章 法律责任995

第六章 附则996