图书介绍
国际视域下网络洗钱犯罪防控策略研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 兰立宏，师秀霞著 著
- 出版社： 北京：中国人民公安大学出版社
- ISBN：9787565326967
- 出版时间：2016
- 标注页数：233页
- 文件大小：38MB
- 文件页数：241页
- 主题词：互联网络－洗钱罪－预防犯罪－研究
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图书目录
第一章 洗钱犯罪概述1
第一节 相关概念的界定1
一、洗钱相关概念的界定1
二、网络洗钱相关概念的界定7
第二节 洗钱的过程、特点及方法18
一、洗钱的过程18
二、洗钱的特征20
三、洗钱的方法21
第三节 洗钱的危害23
一、一般洗钱的危害23
二、网络洗钱的危害24
第二章 网络洗钱风险与方法25
第一节 互联网支付系统的洗钱风险26
一、在洗钱不同阶段所具有的风险26
二、风险为本方法视角下所具有的风险28
第二节 预付卡的洗钱风险31
一、非面对面关系与匿名性31
二、地理范围32
三、注资方式32
四、获取现金可能性33
五、服务分割性33
第三节 虚拟货币的洗钱风险34
一、非面对面关系与匿名性34
二、地理范围35
三、注资方式36
四、获取现金可能性36
五、服务分割性36
六、交易的快捷性与不可撤销性36
七、交易记录保存的不足38
八、识别利用虚拟货币洗钱的难度39
九、交易模式的复杂性与混乱性39
第三章 网络洗钱的方法与模式40
第一节 利用互联网支付系统洗钱的模式40
一、利用第三方（包括稻草人）为互联网支付服务账户提供资金41
二、利用互联网支付服务的非面对面性质洗钱43
三、与互联网支付服务提供者或其雇员共谋洗钱45
四、综合案例研究47
第二节 利用预付卡洗钱的模式55
一、利用第三方（包括稻草人和被提名者）为预付卡充值55
二、利用预付卡服务的非面对面性质洗钱56
三、与预付卡提供商或其雇员共谋洗钱58
第三节 利用虚拟货币洗钱的模式59
一、使用虚拟货币洗钱59
二、利用管理商和交易商洗钱59
三、利用第三方注资61
四、利用虚拟货币的非面对面性质洗钱63
五、与其他洗钱方式结合洗钱64
第四章 网络洗钱风险的防范66
第一节 国际组织的规制66
一、金融行动特别工作组的规制67
二、欧盟的规制88
三、巴塞尔银行监管委员会的规制93
四、沃尔夫斯堡集团的规制96
第二节 外国的规制98
一、对一般洗钱的规制98
二、对网络洗钱的规制101
第三节 我国的规制118
一、对一般洗钱的规制118
二、对网络洗钱的规制123
三、完善我国反网络洗钱立法之建议124
四、网络洗钱犯罪预防策略之完善136
第五章 网络洗钱犯罪的惩处141
第一节 网络洗钱犯罪的刑法规制141
一、联合国的规制141
二、外国的规制149
三、我国的规制163
第二节 网络洗钱犯罪的监测与调查180
一、监测和调查网络洗钱所面临的挑战180
二、网络洗钱犯罪的调查187
三、网络洗钱监测与调查策略的完善204
第三节 网络洗钱犯罪收益与工具的扣押211
一、相关定义的界定211
二、法律要求与程序212
三、扣押的程序与工具215
第四节 网络洗钱犯罪的技术应对224
一、利用互联网支付系统洗钱的技术应对224
二、利用虚拟货币洗钱的技术应对225
参考文献227
后记232