图书介绍
保险业可疑交易识别指引及案例PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 刘兴亚主编；陶诚副主编 著
- 出版社： 北京：中国金融出版社
- ISBN：9787504990709
- 出版时间：2017
- 标注页数：102页
- 文件大小：7MB
- 文件页数：112页
- 主题词：保险业－案例－中国－手册
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图书目录
第一章 洗钱风险较高的保险产品和业务环节1
第一节 人寿保险3
一、分红保险3
二、万能保险3
三、投资连结保险3
四、普通寿险（中短存续期产品）4
五、年金保险4
六、人寿保险产品的洗钱风险4
第二节 健康保险7
一、团体健康保险7
二、个人健康保险8
三、健康保险的洗钱风险8
第三节 人身意外伤害保险9
第四节 财产保险10
一、企业（家庭）财产损失保险11
二、货物运输类保险11
三、运输工具保险11
四、农业保险12
五、工程保险类12
六、财产保险的洗钱风险12
第五节 境外保险13
一、外汇保单类13
二、离岸保单类14
三、境外保险的洗钱风险14
第六节 保险业务环节15
一、投保／承保（资金处置）15
二、变更类保全（资金离析）16
三、质押、退保、满期、理赔（资金融合）16
第二章 保险业典型案例及可疑特征识别点分析19
第一节 涉嫌毒品洗钱案例21
第二节 涉嫌贪污洗钱案例23
第三节 涉嫌逃税洗钱案例28
第四节 涉嫌行贿洗钱案例35
第五节 涉嫌利用地下保单洗钱案例40
第六节 涉嫌职务侵占洗钱案例43
第七节 涉嫌非法集资洗钱案例47
第八节 涉嫌保险诈骗洗钱案例52
第九节 涉嫌骗取国家补贴保险洗钱案例59
第十节 涉嫌保险中介诈骗洗钱案例62
第三章 保险业金融机构可疑交易报告65
第一节 可疑交易报告依据67
第二节 可疑交易报告类型及相应处理方式67
一、异常交易报告68
二、一般可疑交易报告68
三、重点可疑交易报告69
第三节 保险业金融机构可疑交易报告撰写要点及示例71
一、重点可疑交易报告撰写要点71
二、重点可疑交易报告示例72
附录一 保险业可疑交易类型和识别点对照表75
附录二 2014—2016年安徽省洗钱案件类型分析（节选）87