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前言1

第1章 犯罪情报在执法中的作用3

1.1 引言3

1.2 情报的含义4

1.3 美国警务情报的历史焦点5

1.4 国家犯罪情报共享计划14

1.5 美国国土安全部的成立16

1.6 犯罪情报的使命17

1.7 情报流程18

1.8 战术情报和战略情报19

1.9 小结22

参考文献23

第2章 美国犯罪情报法律问题概述25

2.1 引言25

2.2 广义控制概念26

2.3 情报流程的法律“阶段”28

2.4 合理怀疑之前阶段29

2.5 合理怀疑之后阶段31

2.6 情报档案维护32

2.7 传递和访问33

2.8 情报档案清理36

2.9 小结37

参考文献38

第3章 情报单位人员配备39

3.1 引言39

3.2 术语40

3.3 单位管理者41

3.4 职员甄选的一般标准42

3.5 情报官47

3.6 情报分析师48

3.7 支持人员52

3.8 职业路径53

3.9 员工评估55

参考文献58

第4章 情报单位管理59

4.1 引言59

4.2 挑战59

4.3 犯罪情报职责62

4.4 组织架构64

4.5 首席执行官的角色65

4.6 机构支持66

4.7 单位使命67

4.8 培训68

4.9 流程管理69

4.10 监督71

4.11 人员配备72

4.12 联络73

4.13 小结73

4.14 成功犯罪情报计划的10个步骤73

参考文献74

第5章 情报规划和指导75

5.1 情报流程75

5.2 情报流程中的规划和指导77

5.3 确定优先情报需求80

5.4 实施规划和指导——管理一个组织内的整体工作84

参考文献86

第6章 情报搜集89

6.1 引言89

6.2 犯罪情报产品的信息搜集过程91

6.3 信息源93

6.4 数字世界96

6.5 互联网96

6.6 小结98

参考文献98

第7章 数据整理和评估100

7.1 引言100

7.2 整理排序100

7.3 信息需求102

7.4 构建档案103

7.5 永久档案、临时档案和工作档案103

7.6 档案室程序和运行105

7.7 信息评估107

7.8 数据评估的7大准则107

7.9 数据库111

参考文献112

第8章 情报分析和综合114

8.1 引言114

8.2 分析的作用115

8.3 基本分析技能118

8.4 情报分析师的职责123

8.5 分析技术124

8.6 分析标准132

8.7 分析师通用标准135

8.8 国际执法情报分析师协会与全球情报工作组共同制定的分析师标准（2004年）136

8.9 致情报分析师的12条格言138

参考文献139

第9章 情报传递142

9.1 引言142

9.2 知情权原则143

9.3 需知原则143

9.4 授权发布144

9.5 标记144

9.6 传递方法146

9.7 传递问题147

参考文献149

第10章 报告写作原则151

10.1 引言151

10.2 情报写作的本质151

10.3 书面语句155

10.4 概念化156

10.5 国家情报总监办公室：情报界分析标准158

10.6 组织语法和标点符号159

10.7 要点和评价166

10.8 情报报告的审查和批准175

10.9 口头报告176

10.10 出色情报原则的总结178

参考文献178

第11章 情报应用181

11.1 有组织犯罪情报181

11.2 禁毒情报187

11.3 情报和反恐怖主义192

11.4 赌博情报200

11.5 金融情报207

11.6 黑帮和情报214

11.7 可疑活动报告：分析范式的转移223

11.8 情报的使用、滥用和误用240

第12章 情报计划260

12.1 情报主导警务：预测风险和影响行动260

12.2 融合中心278

12.3 惩教情报289

第13章 情报行动效能评估309

13.1 引言309

13.2 效能的预期311

13.3 效能的量化312

13.4 评估重点313

13.5 行政管理评估315

13.6 独立审计、审查和评估316

13.7 小结317

第14章 培训与情报单位319

14.1 引言319

14.2 非情报人员培训：新警员、巡逻警察和调查人员319

14.3 指挥官培训322

14.4 情报官培训323

14.5 全球情报工作组模型326

14.6 加拿大皇家骑警模型327

14.7 情报管理人员培训328

14.8 情报分析师培训328

14.9 教官能力培训331

14.10 小结332

参考文献332

第15章 安全与情报流程333

15.1 引言333

15.2 情报单位与安全334

15.3 人员安全337

15.4 物理安全341

15.5 信息安全344

15.6 单位指挥官或主管官员的职责348

15.7 小结350

参考文献350

第16章 犯罪情报应用软件351

16.1 引言351

16.2 犯罪情报系统352

16.3 核心应用程序354

16.4 配套应用程序359

16.5 其他注意事项360

16.6 小结362

参考文献363

第17章 网络、组织和资源364

17.1 引言364

17.2 区域信息共享系统计划364

17.3 区域信息共享系统情报中心365

17.4 高强度贩毒地区368

17.5 高强度金融犯罪地区369

17.6 国家毒品情报中心371

17.7 埃尔帕索情报中心372

17.8 金融犯罪执法网络373

17.9 全州情报共享系统373

17.10 执法在线375

17.11 国土安全信息网络375

17.12 州和地方国土安全情报利益共同体376

17.13 犯罪情报协调委员会377

17.14 跨机构威胁评估和协调组378

17.15 涉密信息共享系统379

17.16 国际刑警组织380

17.17 欧洲刑警组织382

17.18 国家白领犯罪中心382

17.19 澳大利亚职业情报官学会384

17.20 国际执法情报分析师协会384

17.21 执法情报单位协会385

17.22 国际情报教育协会387

第18章 执法情报面临的挑战388

18.1 引言388

18.2 结语393

附录A 工作指南和法规条例394

A.1 《执法情报单位犯罪情报档案指南》394

A.2 《联邦规章典集》第28篇第23部第20节402

A.3 执法情报单位《宪法第一修正案》游行示威活动指南405

附录B 标准414

B.1 执法机构认证委员会执法机构标准414

B.2 国际警察首长协会犯罪情报政策416

B.3 加利福尼亚和平人员协会情报委员会犯罪情报标准和指南419

B.4 全球情报工作组犯罪情报培训最低标准422

B.5 国际执法情报分析师协会分析师标准467

B.6 国际执法情报分析师协会执法情报分析术语释义470

B.7 融合中心标准“执行摘要”474

B.8 融合中心标准“指南和关键要素摘要”478

附录C 资源484

情报搜集的互联网资源484

附录D 合规审计和调查492

D.1 评估492

D.2 执法情报单位协会犯罪情报职能审计清单498

附录E 国家犯罪情报共享计划505

E.1 执行摘要505

E.2 行动建议507

附录F 作者小传513