图书介绍
职务犯罪初查标准化体系PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 尹立栋著 著
- 出版社： 北京：中国检察出版社
- ISBN：9787510213144
- 出版时间：2014
- 标注页数：248页
- 文件大小：48MB
- 文件页数：258页
- 主题词：职务犯罪－刑事侦查－标准体系－中国
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图书目录
前言1
第一章 初查概述1
第一节 初查的概念1
一、初查的沿革1
二、初查的概念5
第二节 初查的地位10
一、我国职务犯罪侦查的现状10
二、初查的必要性12
第三节 初查的原则15
一、依法原则15
二、保密原则16
三、协同原则16
四、精细化原则17
第二章 线索的发现与管理18
第一节 线索发现的途径与方法18
一、走群众路线，广泛发现线索18
二、转变观念，提高自主发现线索的能力20
三、分析各类职务犯罪特点，从中发现线索22
四、搭建线索移送平台，巩固内部制度建设23
五、完善工作机制，妥善处理与外部职能部门的关系，广泛收集涉案情报信息26
六、滚动深挖，拓宽线索来源渠道28
七、联想“共性特征”，挖掘行业型、系统型线索29
八、发挥想象，主动创造线索30
第二节 线索评估管理32
一、线索常规性管理32
二、线索动态性管理34
三、线索处理37
第三节 初查信息化建设39
一、什么是初查信息化39
二、初查信息化的现状42
三、初查信息化的实现途径44
四、当前初查信息化面临的主要困难和应对之策53
第三章 初查的基本内容56
第一节 初查内容概述56
一、初查内容的概念56
二、初查内容的特征57
第二节 初查内容的种类60
一、初查内容的分类60
二、初查的普遍性内容64
三、渎职、侵权类线索初查的专项内容78
第三节 拓展性初查内容81
一、无形类信息82
二、前瞻类信息83
三、关联类信息84
四、铺垫类信息84
五、助推类信息84
六、收集“盲点”信息86
七、案外背景信息88
八、实质性证据材料89
第四章 初查的步骤91
第一节 初查的前期阶段91
一、线索评估91
二、初查预案94
三、确定初查人员98
第二节 初查的早期阶段102
一、从思路上，广泛收集情报信息102
二、在方法上，由易及难地展开103
三、在目的上，初步确定初查重点、对象104
四、在形式上，初步框定“初查设计”105
第三节 初查的中期阶段106
一、围绕既定目标开展针对性初查活动106
二、尽情发挥发散性思维，继续扩展丰满线索内容108
三、阶段性总结108
第四节 初查的后期阶段109
一、获取针对性强的情报信息109
二、制作初查终结报告110
三、研究制定突破方案110
第五节 突破前的准备阶段111
一、突击收集极易暴露初查意图的证明性材料112
二、调整完善突破方案112
三、积极动员，全面熟悉初查材料113
第六节 突发性线索处置113
一、犯罪嫌疑人主动投案自首的情形114
二、犯罪嫌疑人迫于压力投案自首的情形114
三、犯罪嫌疑人犯罪后潜逃的情形114
四、单位移送犯罪材料的情形115
五、案件突破时发现新的案件线索的情形115
六、其他情形115
第五章 初查的方法116
第一节 初查的法定方法116
一、向有关部门调取资料116
二、查询121
三、走访、询问知情人123
四、勘验、检查和鉴定125
第二节 初查的实践方法125
一、收集和获取情报信息126
二、情报信息的分析与研判137
三、初查中的谋略方法143
第三节 初查模式与机制150
一、以初查对象涉及的职权范围划分150
二、以初查的时间跨度划分152
三、以初查的主体结构划分153
第六章 线索的长期经营155
第一节 长期经营的理念155
一、长期经营的适用条件156
二、长期经营的时间把握158
三、长期经营的价值功效160
第二节 长期经营的谋略163
一、长期经营的途径163
二、长期经营与谋略运用168
第三节 长期经营对决策的影响171
一、长期经营对启动突破的影响172
二、长期经营对审讯的影响173
三、长期经营对立案决策的影响175
四、长期经营对采取强制措施的影响176
五、长期经营对后续侦查的影响177
第七章 初查终结179
第一节 初查终结的概述179
一、初查终结的概念179
二、初查终结的意义180
三、妨碍初查终结的因素180
四、初查终结时需要做好的几项工作181
第二节 初查终结的标准182
一、一般职务犯罪线索初查终结的标准183
二、复杂型受贿案件初查终结的标准184
三、初查终结标准的转化193
第三节 初查终结报告的内容194
一、案由和来源194
二、案件初查情况194
三、初查对象的基本信息195
四、初查后查明的情况196
五、分析理由197
六、线索初查的结论和处理意见198
第八章 线索突破程序199
第一节 线索突破前的准备工作200
一、全面掌握反映案件线索的初查报告200
二、精准分析涉案对象的特点与弱点200
三、合理选配线索突破的人员力量202
四、风险评估203
五、精心制定询问、讯问提纲205
第二节 线索突破的时机选择206
一、线索突破启动的时间选择207
二、控制场所的选择208
三、涉案对象的控制方法209
第三节 线索突破口的选择214
一、行贿人或知情人的遴选214
二、涉案对象突破口的选择220
三、窝串案与系列案件突破口的选择222
第四节 线索突破程序的法律保障228
一、线索突破程序存在的问题228
二、完善线索突破程序合法性的制度保障229
结语232
后记247