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第一部分 危害金融秩序部分3

1．危害货币管理罪3

1.1 走私假币罪3

最高人民法院“庄添活走私假币案”死刑复核裁定书（2000年7月24日）4

1.2 伪造货币罪6

最高人民法院“蔡雄、谢著新伪造货币案”死刑复核裁定书（2000年8月2日）8

江西省宜春市中级人民法院“唐方俊等伪造货币案”二审判决书（2005年11月25日）11

1.3 出售、购买、运输货币罪28

北京市东城区人民法院“白平出售假币案”一审判决书（2006年9月1日）29

广东省广州市中级人民法院“吴汉楚等出售假币案”二审判决书（2006年4月3日）33

北京市宣武区人民法院“曹凤凯购买假币案”一审判决书（2006年9月22日）40

辽宁省丹东市振兴区人民法院“郑风焕等出售、购买假币案”一审判决书（1999年9月15日）41

湖北省武汉铁路运输法院“李国民、金明君运输假币案”一审判决书（2000年7月25日）48

广东省高级人民法院“卓振辉伪造货币、购买、出售假币，卓秋伟运输假币案”二审判决书（2002年12月21日）50

1.4 金融工作人员购买假币、以假币换取真币罪59

湖南省桃源县人民法院“杨道英以假币换取货币案”一审判决书（1997年8月27日）60

1.5 持有、使用假币罪63

北京市第二中级人民法院“刘思德持有假币案”二审裁定书（2006年4月14日）64

北京市第二中级人民法院“吴小荣持有假币案”二审裁定书（2006年8月4日）66

1.6 变造货币罪70

2．破坏金融机构组织管理罪71

2.1.2.2 擅自设立金融机构罪 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪71

上海市虹口区人民法院“李晓光擅自设立金融机构案”一审判决书（1999年11月1日）72

3．破坏银行管理罪79

3.1 高利转贷罪79

3.2 骗取贷款、票据承兑、信用证、保函罪80

3.3 非法吸收公众存款罪80

北京市高级人民法院“孟召泉、谷明票据诈骗、非法吸收公众存款案”二审裁定书（2001年11月7日）81

云南省玉溪市中级人民法院“解德广非法吸收公众存款案”二审裁定书（2000年9月29日）89

河北省邢台市中级人民法院“刘祯祥、太行矿山支护公司非法吸收公众存款案”二审裁定书（2000年3月1日）92

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院“金新信托公司等非法吸收公众存款案”一审判决书（2006年2月28日）98

3.4 伪造、变造金融票证罪126

北京市朝阳区人民法院“杜宏伟伪造金融票证、票据诈骗案”一审判决书127

北京市朝阳区人民法院“王海全伪造金融票证案”一审判决书（2006年9月21日）129

河北省高级人民法院“田云雪伪造金融票证案”二审裁定书（2000年3月8日）131

3.5 妨害信用卡管理罪134

北京市西城区人民法院“张景皓妨害信用证管理罪”一审判决书（2006年8月8日）135

3.6 伪造、变造国家有价证券罪137

3.7 挪用受托资产罪、违规运用公众资产罪137

3.8 违法发放贷款罪138

北京市第一中级人民法院“沙毅兵、韩鹏违法发放贷款、公司、企业人员受贿案”二审裁定书（2006年11月29日）139

广东省深圳市中级人民法院“钟辉违法发放贷款案”一审判决书（2001年3月19日）143

四川省绵阳市中级人民法院“杨惠安、丁利平违法发放贷款案”一审判决书（2000年9月12日）149

浙江省温岭市人民法院“段伟忠违法发放贷款案”一审判决书（2000年7月21日）172

3.9 吸收客户资金不入帐罪177

江苏省高邮市人民法院“谢宏喜用帐外客户资金非法拆借、发放贷款案”一审判决书（2001年5月10日）178

3.10 非法出具金融票证罪183

北京市第二中级人民法院“肖德林、蔡国庆、王续起非法出具金融票证案”二审判决书183

四川省合江县人民法院“周成英非法出具金融票证案”一审判决书（2001年4月27日）188

3.11 对违法票据承兑、付款、保证罪192

北京市房山区人民法院“高福岭对违法票据付款、违法发放贷款案”一审判决书（2003年11月20日）193

吉林省长春市中级人民法院“卞忠贵、马士莹、陈景树对违法票据付款案”一审判决书（2000年12月21日）205

3.12 洗钱罪225

中华人民共和国反洗钱法226

广州市海珠区人民法院“汪照洗钱案”一审判决书233

第二部分 金融诈骗部分241

4．金融诈骗罪241

4.1 集资诈骗罪242

最高人民法院“唐天河集资诈骗案”死刑复核裁定书（2001年5月18日）243

北京市高级人民法院“曹予飞等集资诈骗等案”二审裁定书（2000年12月14日）245

山东省高级人民法院“周连军、周连义集资诈骗、贷款诈骗案”二审裁定书（2000年12月25日）267

安徽省蚌埠市中级人民法院“陈国品集资诈骗案”一审判决书（2004年12月23日）271

海南省海口市中级人民法院“周基湖集资诈骗案”二审裁定书（2002年8月9日）280

浙江省高级人民法院“朱有根、杜鑫芽贷款诈骗、集资诈骗案”二审判决书（2000年11月27日）286

4.2 贷款诈骗罪291

浙江省金华市中级人民法院“王容明贷款诈骗等案”一审判决书（2001年2月5日）292

湖北省武汉市中级人民法院“张继红、向前贷款诈骗案”一审判决书（2000年8月11日）301

浙江省嘉兴市中级人民法院“戴海华贷款诈骗等案”一审判决书（2001年8月21日）305

云南省高级人民法院“张庆敏贷款诈骗案”二审裁定书（2000年9月29日）318

浙江省金华市中级人民法院“汪海波贷款诈骗、票据诈骗案”一审判决书（2001年4月24日）321

河南省周口地区中级人民法院“刘华治、刘华国贷款诈骗案”一审判决书（2000年9月19日）334

浙江省高级人民法院“蒋公标、陈蓉贷款诈骗、集资诈骗案”二审裁定书（2002年4月10日）343

四川省凉山彝族自治州中级人民法院“魏成彬等贷款诈骗案”一审判决书（2000年10月17日）349

4.3 票据诈骗罪355

最高人民法院“占廷贤票据诈骗案”死刑复核裁决书（2001年4月24日）356

最高人民法院“李天平票据诈骗、合同诈骗案”死刑复核裁定书（2001年4月10日）359

北京市海淀区人民法院“王峰、李玉峰、朱新文票据诈骗案”一审判决书（2006年4月20日）362

上海市第二中级人民法院“罗炳伟、曹已醒、谢正礼票据诈骗案”一审判决书（2001年5月24日）370

北京市海淀区人民法院“北京开创阳光广告有限公司票据诈骗案”一审判决书（2006年7月18日）377

浙江省高级人民法院“李敏票据诈骗案”二审判决书（2002年8月29日）381

江苏省连云港市中级人民法院“江城票据诈骗等案”一审判决书（2000年11月9日）384

甘肃省高级人民法院“梁志全票据诈骗案”二审裁定书（2003年10月29日）395

4.4 金融凭证诈骗罪400

最高人民法院“张奇金融凭证诈骗案”死刑复核裁定书（2000年12月7日）400

浙江省嘉兴市中级人民法院“沈淳金融凭证诈骗案”一审判决书（2000年9月13日）404

浙江省高级人民法院“邵顺庆等金融凭证诈骗案”二审裁定书（2000年8月14日）410

北京市第一中级人民法院“关胜学、朱安定金融凭证诈骗案”一审判决书（2001年5月18日）414

4.5 信用证诈骗罪422

湖北省高级人民法院“天津开发区南德经济集团、牟其中信用证诈骗案”二审裁定书（2000年8月16日）423

山东省青岛市中级人民法院“中国泛华经济发展有限公司青岛分公司和孙中辉信用证诈骗案”一审判决书（2000年1月13日）436

浙江省高级人民法院“青鸿电子（集团）有限公司、褚伯青等信用证诈骗案”再审判决书（2002年2月25日）443

浙江省杭州市中级人民法院“伍旭初信用证诈骗案”一审判决书（2001年6月27日）452

4.6 信用卡诈骗罪462

海南省三亚市中级人民法院“郑正山信用卡诈骗案”一审判决书（2002年8月5日）463

上海市静安区人民法院“谭雄远信用卡诈骗案”再审判决书（2005年12月1日）467

北京市朝阳区人民法院“史金龙、许志川信用卡诈骗案”一审判决书（2006年4月13日）469

河南省辉县市人民法院“刘吉印信用卡诈骗案”一审判决书（2003年8月1日）472

4.7 有价证券诈骗罪474

海南省海口市中级人民法院“邹洪利、吴际川有价证券诈骗案”一审判决书（2001年11月7日）474

江西省高级人民法院“涂序接、李贵仔有价证券诈骗案”二审判决书（2005年3月4日）480

4.8 保险诈骗罪490

浙江省奉化市人民法院“李冠峰保险诈骗案”一审判决书（2005年11月18日）491

上海市第二中级人民法院“安徽驻沪办事处航运营业部、居德淳等人保险诈骗案”二审裁定书（2001年2月20日）493

浙江省高级人民法院“凌芬娟故意杀人、保险诈骗案”二审裁定书（2001年3月27日）502

第三部分 金融业职务相关犯罪509

5．银行业职务相关犯罪509

5.1 贪污罪509

吉林省高级人民法院“刘金宝贪污、受贿、巨额财产来源不明，朱赤、丁燕生、张德宝贪污案”二审裁定书（2005年9月23日）510

最高人民法院“邓晨辉贪污案”死刑复核裁定书（2002年8月12日）518

上海市黄浦区人民法院“窦沛颖、冼晓玲贪污案”一审判决书（2002年8月21日）520

河南省鹤壁市中级人民法院“胡燕、徐建设贪污、挪用公款案”一审判决书（2002年7月25日）526

5.2 职务侵占罪544

黑龙江省哈尔滨市中级人民法院“穆永刚职务侵占案”二审判决书（2004年8月9日）544

5.3 挪用资金罪，挪用公款罪548

最高人民法院“陈新挪用公款、贪污案”死刑复核裁定书（2003年1月7日）549

北京市房山区人民法院“谭以利挪用公款案”一审判决书（2006年4月13日）552

江西省赣州市中级人民法院“何辉光、黄幼琴挪用公款等案”一审判决书（2006年8月4日）555

河南省泌阳县人民法院“王龙法挪用公款案”一审判决书（2004年4月23日）582

内蒙古自治区高级人民法院“陈旭等挪用公款案”二审判决书（2001年4月21日）587

5.4 公司、企业人员受贿罪，单位受贿罪593

北京市第一中级人民法院“张恩照受贿案”一审判决书（2006年11月3日）595

山东省高级人民法院“潘广田受贿案”二审裁定书（2003年6月16日）611

北京市高级人民法院“朱小华受贿案”二审裁定书（2002年11月1日）615

四川省乐山市中级人民法院“熊述文受贿案”一审判决书（2001年7月19日）617

北京市第一中级人民法院“王小石、林碧受贿、公司人员受贿案”一审判决书（2005年12月9日）623

5.5 对公司、企业人员行贿罪，行贿罪，对单位行贿罪，单位行贿罪633

5.6 签订、履行合同失职被骗罪635

北京市高级人民法院“王晓琪签订、履行合同失职被骗案”二审判决书（2001年1月20日）635

关键词索引640

案件名称索引646