图书介绍
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- 汪澄清著 著
- 出版社： 北京：民主与建设出版社
- ISBN：7801127536
- 出版时间：2007
- 标注页数：273页
- 文件大小：18MB
- 文件页数：289页
- 主题词：金融－刑事犯罪－基本知识
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图书目录
引言：阿里·卡彭的洗衣店3
湖畔的奥秘3
海滩的印记5
沧海桑田7
罪恶之果：沾染污渍和血腥的钱13
黑社会13
离奇的命案13
蒋介石的夜壶21
万国禁烟会议与保护权之转移27
天下乌鸦33
主动上门37
机构建设39
临界体积与链式效应41
从“护花使者”到“敲诈勒索”43
色情业与博彩业45
文森特·查尔斯·特里萨45
世纪情结48
辛纳屈50
走私与地下黑市53
金融工具54
贩毒58
巨额毒资58
为何第一60
罪恶之源63
腐败75
刚果（金）前总统蒙博托75
印尼前总统苏哈托76
菲律宾前总统马科斯78
黑幕重重：情形各异的洗钱手法83
狮子83
辛巴83
惊人的相似85
借鸡下蛋88
走出国门89
运作90
私有化95
红顶商人97
青年科技创新中心98
合作企业100
国际贸易101
洗钱之道102
物极必反103
大容量洗衣机107
店铺工具阶段107
公司工具阶段109
金融工具阶段114
增值的“黑匣子”123
经营型黑匣子123
投资型黑匣子124
贸易型黑匣子125
林林总总129
正义之剑：反洗钱措施与对策133
国际合作133
兰斯基的跨国之举133
“总统委员会”135
从“总统委员会”到埃尔夫公司140
死亡谷143
战果148
世界是正义的150
天下兴亡，匹夫有责150
国际合作组织154
国际合作的基本形势154
国际组织及其活动156
国家组织及其活动164
政府行动168
叛逆巴塞塔168
禁毒大战171
强效纯可卡因175
埃斯科瓦尔176
扼住命运的咽喉178
绿色美元179
保甲政策181
金融特别行动小组182
毒品利益185
硕果累累：洗钱巨鳄落网记191
腐败分子落网记191
阴谋191
缘何受罚：从里格斯银行到皮诺切特193
通向“洗钱”之路195
一枝红杏出墙来198
秘密账户202
为什么是皮诺切特205
发财之道207
著名银行甘当帮凶207
秘密网络208
金蝉脱壳209
真相210
理由211
荷兰银行洗钱案212
银行高级职员露西·爱德华兹与皮特·博林洗钱案215
瑞士银行为阿巴查家族洗钱案219
汕头许氏地下钱庄案223
恐怖巨鳄落网记225
恐怖组织落网记225
恐怖分子落网记227
恐怖洗钱类案件228
反恐洗钱联合行动230
毒品巨鳄落网记232
毒资与恐怖232
毒资与贿赂235
毒资与媒体236
打击贩毒联合行动237
银行涉嫌毒品洗钱案238
个人涉嫌毒品洗钱案239
结论：反洗钱任重道远241
附录1：国际会计准则的形成和发展246
附录2：《上海证券报》对汪澄清的访谈260
后记271