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序言3

第一章 前言25

第二章 定义、特性及犯罪学上观察29

第一节 定义29

第二节 特性31

第一项 现金密集32

第二项 多次移转32

第三项 伪饰33

第四项 国际性33

第三节 犯罪学上的观察34

第一项 黑手党型组织犯罪34

第二项 瑞士型的洗钱36

第三项 美国型的洗钱37

第三章 洗钱的方式、表徵及洗钱实例41

第一节 洗钱的方式43

第一项 置放43

第二项 移转分配45

第三项 整合46

第二节 洗钱的表徵50

第三节 我国洗钱的案例52

第一项 王德辉案53

第一款 七十二年四月勒赎案情摘要53

第二款 七十九年勒赎案情摘要54

第三款 检讨55

第二项 国票案56

第一款 源由56

第二款 检讨59

第三项 金门走私案60

第一款 案由60

第二款 检讨62

第四项 周国胜伪造大陆人民币案64

第四章 国际间有关洗钱的行动65

第一节 一九八八年联合国国际反毒公约67

第一项 洗钱罪69

第二项 扣押及没收70

第一款 扣押70

第二款 没收70

第三项 引渡71

第四项 国际合作71

第五项 我国与国际合作之现况76

第一款 协定76

第二款 备忘录77

第一目 中美两国备忘录77

第二目 国际合作经验77

第三目 缉毒器材问题79

第四目 人力问题82

第三款 参与国际组织83

第四款 我国的外国法院委托事件协助法84

第一目 规定过于简略84

第二目 检察机关可否适用84

第三目 司法警察机关之适用问题85

第四目 有关没收之司法互助88

第六项 成效的落实89

第二节 一九八八年巴塞尔委员会指导原则91

第三节 一九八九年世界七大工业国家经济高峰会议建议书93

第一项 四十点建议93

第一款 有关整体架构94

第二款 有关各国法律之建议94

第三款 有关银行体系94

第四款 专案小组建议98

第二项 后续发展99

第三项 我国参与状况100

第一款 法律司法小组102

第二款 执法小组总结报告104

第三款 金融小组总结报告107

第四款 大会总结报告108

第四节 欧洲联盟111

第一项 欧洲公约111

第一款 背景111

第二款 经过112

第三款 目的114

第一目 主要目的114

第二目 次要目的115

第四款 内容115

第五款 说明117

第二项 关于洗钱之欧市指令119

第一款 背景119

第二款 经过119

第三款 内容122

第一目 前言122

第二目 本文122

第三目 影响125

第五节 美洲国家组织防制洗钱犯罪之准则127

第一项 背景127

第二项 经过127

第三项 内容128

第一款 适用范围128

第一目 金融机构的范围129

第二目 金融机构认识客户原则129

第三目 申报制度129

第二款 国际合作130

第六节 国际刑警组织131

第五章 各国有关洗钱的防制133

第一节 美国133

第一项 立法沿革及内容简介133

第一款 立法沿革133

第一目 一九七○年银行秘密法134

第二目 一九八六年洗钱犯罪防制法135

第三目 其他相关法规139

第二款 洗钱之构成要件149

第一目 国内交易或跨国性输送149

第二目 将特定不法所得从事「金融交易」193

第三目 阴谋犯196

第二项 洗钱案例之侦查199

第一款 侦查要领199

第一目 使用查核表199

第二目 调阅「通货交易报告」200

第三目 使用搜索状200

第四目 电信资料之搜集200

第五目 语音信箱资料之搜集201

第六目 监听201

第七目 邮件资料之搜集201

第八目 文件之分析201

第九目 税捐资料之搜集202

第十目 就业资要之搜集202

第十一目 营业资料之搜集202

第十二目 不动产交易资料之取得202

第十三目 民事诉讼资料之搜集203

第十四目 车辆资料之搜集203

第十五目 公司登记资料之搜集203

第十六目 金融资料之搜集204

第十七目 酒类资料之搜集204

第十八目 消费资料之搜集204

第十九目 资产净值及其来源应用分析204

第二款 侦查案例205

第一目 Skybox行动205

第二目 由贩毒追查至洗钱及逃税211

第三目 修士顿之盘查扣得物品之分析小组217

第四目 从健康保险诈欺至洗钱224

第五目 警察机关主动出击之案例228

第六目 小州之执法经验234

第三款 案例启示247

第三项 洗钱案件之起诉253

第一款 简介253

第二款 起诉的准备254

第一目 审判之预备及核对清单254

第二目 得预见之答辩262

第三款 证据上之考量因素274

第一目 书证或指示性证据274

第二目 准许书证之案例研究277

第三目 洗钱犯罪之专家证词288

第二节 日本298

第一项 日本毒品问题298

第一款 毒品滥用的源起298

第一目 刺激药品之初瞥298

第二目 海洛因之滥用298

第三目 刺激药品滥用浪潮的再度席卷299

第二款 药物滥用的近况300

第一目 麻醉药品及精神药物的管制301

第二目 鸦片管制情形302

第三目 大麻管制情形302

第四目 刺激物质管制情形303

第五目 黑道组织刺激性物质钜量交易简介305

第三款 刺激性物质犯罪的侦查瓶颈308

第二项 日本洗钱之立法规范309

第一款 洗钱罪310

第二款 收受不法收益罪311

第三款 不法收益的没收312

第四款 新洗钱法的推定规定313

第三项 日本有关洗钱之行政规范315

第四项 防止洗钱之银行实务324

第一款 顾客本人的确认义务324

第二款 可疑交易的申报义务326

第三节 韩国328

第一项 前言328

第二项 最近韩国之毒品问题328

第一款 安非他命329

第二款 大麻332

第三款 鸦片类333

第一目 鸦片333

第二目 海洛因334

第四款 古柯硷335

第三项 韩国毒品滥用的历史336

第一款 一九四五年前336

第一目 鸦片336

第二目 其他的毒品336

第二款 一九四五至一九五○年代337

第三款 一九六○年代337

第四款 一九七○年代338

第五款 一九八○年代338

第六款 一九九○年代339

第四项 韩国反毒行动340

第一款 缉毒架构340

第一目 检察署340

第二目 警察341

第三目 海关342